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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
2021年7月19日，广州市嘉诚世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总司理水田晴夫先生递送的陈说。鉴于水田晴夫先生已年满70周岁，加之中日两国防控新冠肺炎疫情局势及出入境管控隔离方针要求，不方便实行公司董事及副总司理责任，故向公司提出退休离任请求。离任后水田晴夫先生将不再担任公司任何职务。
水田晴夫先生退休离任后，公司董事人数仍契合《公司法》规则。依据《公司章程》，公司董事会应由九名董事组成，经公司董事会提名，董事会提名委员会审阅经过，现提名段卫真先生担任公司董事，任期与第四届董事会任期相同。段卫真先生简历见附件。
水田晴夫先生任职公司十余年及担任董事、副总司理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司开展上市做出了严重奉献。公司董事会对水田晴夫先生为公司开展和董事会作业做出的奉献表明诚心的感谢！
段卫线月出世,我国国籍,无永久境外居留权,具有20多年物流处理经验。曾任公司国内制品运输部高档司理、职工代表监事。现任公司国内制品运输部总监。段卫真先生不存在《公司法》规则的不得担任公司董事的景象，未受到我国证券监督处理委员会及其他相关部分的行政处分或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
2021年7月19日，广州市嘉诚世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）因事务开展进行职务轮换调整，王英珍女士不再担任公司财务总监职务，还有委任。
依据公司轮岗作业制度，经总司理提名，董事会审议经过，聘任凌敏蓝女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。凌敏蓝女士简历见附件。
凌敏蓝女士，1974年11月出世，我国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务司理。2021年起，任广州市嘉诚世界物流股份有限公司财务部副总监，2021年7月，任广州市嘉诚世界物流股份有限公司财务总监。凌敏蓝与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相关联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒，不属于失期被履行人。其任职资历契合担任公司高档处理人员的条件，契合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规则。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
为进一步完善广州市嘉诚世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部处理，结合公司运营开展需要，公司于2021年7月19日举行的第四届董事会第二十二次会议审议经过了《关于修订〈广州市嘉诚世界物流股份有限公司章程〉的方案》，拟修订《广州市嘉诚世界物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，详细如下：
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
●广州市嘉诚世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度扣除非经常性损益影响后净利润估计同比添加3,189.84万元到3,689.84万元，同比添加53.70%~62.12%；估计完成扣非后净利润为9,130.00万元~9,630.00万元；估计完成净利润9,800.00万元~10,300.00万元。
经财务部分开端测算，估计2021年第一季度完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润与上年同期相比，将添加3,189.84万元到3,689.84万元，同比添加53.70%~62.12%；估计完成扣非后净利润为9,130.00万元~9,630.00万元；估计完成净利润9,800.00万元~10,300.00万元。
（一）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,940.16万元；归属于上市公司股东的净利润：8,122.18万元。
公司的主营事务是为制造业企业及电子商务企业供给全程供应链一体化处理的第三方归纳物流服务和个性化的全球物流解决方案，嘉诚世界港的试运营及公司拓宽的新客户新事务带来了较好的经济效益。
本次成绩预告是公司财务部分开端测算的效果，未经注册管帐师审计，详细财务数据将在公司2021年半年度陈说中详细发表。敬请广阔出资者慎重抉择计划，留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
广州市嘉诚世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年7月19日上午10:00在公司会议室以现场会议的方法举行。本次会议应到会董事8名，实践到会董事8名。本次会议由董事长段容文女士掌管，公司监事和高档处理人员列席。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议所构成的有关抉择合法、有用。
依据《广州市嘉诚世界物流股份有限公司章程》，公司董事会应由九名董事组成，鉴于董事水田晴夫先生已向公司提出离岗退休请求，经公司董事会提名，董事会提名委员会审阅经过，现提名段卫真先生担任公司董事，任期与第四届董事会任期相同。
详细内容详见公司发表于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于董事、副总司理离任暨提名董事的布告》（布告编号：2021-049）。
经公司总司理提名，董事会提名委员会审阅经过，聘任凌敏蓝女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。
详细内容详见公司发表于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于改变财务总监的布告》（布告编号：2021-050）。
依据广州市商场监督处理局对企业运营范围描绘进行的修订，公司章程的运营范围的描绘与商场监督处理局体系规则的有部分不符，另因事务开展需要添加运营范围，故拟修订《公司章程》。上述方案需要提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表依据上述方案全权处理本次《公司章程》修订事宜，包含但不限于向商场监督处理部分处理工商改变挂号及存案等事宜。
详细内容详见公司发表于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的布告》（布告编号：2021-051）。
财政部于2018年12月7日修订并印发了《企业管帐原则第21号逐个租借》（财会【2018】35号），境内上市企业自 2021年1月1日起实施。依据上述管帐原则的修订及履行期限要求，公司对管帐方针相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开端履行。
本次管帐方针改变前，公司履行的管帐方针为财政部2006年发布的《企业管帐原则第21号一租借》及其相关规则。
本次管帐方针改变后，公司将依照财政部于2018年修订的《企业管帐原则第21号逐个租借》（财会〔2018〕35号），以及于2019年修订的《企业管帐原则第21号逐个租借》使用攻略的规则履行，其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则履行。
公司于2021年1月1日起履行新租借原则。依据联接规则，公司应当依据初次履行该原则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次履行新租借原则对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
推举林勋亮先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员。